У результаті багатоетапної міжнародної спецоперації під кодовою назвою «Trade» оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора припинили діяльність потужної злочинної організації. Зловмисники створили в Україні мережу шахрайських кол-центрів і виманювали кошти у громадян Європейського Союзу.
Спільна слідча група (JIT) з українських та німецьких правоохоронців встановила 135 потерпілих громадян Німеччини, яким завдано збитків на суму понад 4,3 мільйона євро.
Схема обману: від псевдоброкерів до віддаленого доступу
Аферисти діяли за ретельно продуманим сценарієм, застосовуючи методи соціальної інженерії, IP-телефонію та популярні месенджери.
Схема злочинної діяльності включала кілька етапів:
-
Легенда: фігуранти видавали себе за фахових брокерів чи фінансових консультантів та переконували потерпілих вкладати кошти у криптовалюту, акції та інші фінансові інструменти;
-
Псевдоплатформи: інвестиції здійснювалися через підставні торгові онлайн-майданчики;
-
Виведення коштів: заручившись довірою жертв, зловмисники допомагали їм купувати цифрові активи й перераховувати їх на підконтрольні криптогаманці. В окремих випадках аферисти отримували прямий доступ до інтернет-банкінгу потерпілих;
-
Відмивання: кошти переміщували через транзитні рахунки, конвертували та розподіляли між членами злочинного угруповання.
Два етапи обшуків та затримання фігурантів
Спецоперація проходила у два ключові етапи:
-
Серпень 2026 року: за силової підтримки спецпідрозділів ТОР, TacTeam та БПОП проведені 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях;
-
Вересень 2026 року: під час другого етапу відбулося ще 17 обшуків у столиці та на Київщині. Вилучено майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів США, апаратні криптогаманці, 600 вилучених пристроїв комп’ютерної техніки, мобільні телефони та документацію.
Правоохоронці затримали чотирьох учасників злочинної організації — організатора та трьох виконавців.
Підозра та запобіжні заходи
Затриманим і ще одному співорганізатору повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд ухвалив рішення обрати організатору та трьом спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а ще одного співорганізатора відправив під домашній арешт. Досудове розслідування триває.
