Працівники управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці викрили факт порушення митного законодавства під час експорту агропродукції. Предметом незаконної операції стали соєві боби вартістю понад 1 мільйон гривень.
Міжнародний запит та викриття фіктивного покупця
Під час аналізу митних оформлень агрокомплексу посадовці зафіксували підозрілі невідповідності в документах. Для перевірки законності зовнішньоекономічної операції (ЗЕД) через Департамент міжнародної взаємодії Держмитслужби було надіслано офіційний запит до митних органів Чеської Республіки.
Отримана відповідь повністю підтвердила побоювання українських митників:
-
зазначене у документах підприємство-покупець виявилося ліквідованим через неподання фінансової та податкової звітності;
-
юридична адреса компанії була віртуальною;
-
в офіційних базах митної адміністрації Чехії були відсутні будь-які відомості про здійснення цією фірмою зовнішньоекономічної діяльності.
Рішення суду та санкції
Отримана інформація стала підтвердженням того, що для митного оформлення експорту були навмисно подані документи з неправдивими відомостями про справжнього одержувача товару.
Співробітники Тернопільської митниці склали протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, після чого передали матеріали справи до суду.
За результатами судового розгляду керівника українського підприємства визнано винним. На нього накладено адміністративний штраф у розмірі 100% від вартості предмета правопорушення — 1 мільйон 42 тисячі гривень.
Ми писали раніше: Перехід на NCTS Фаза 6: Тернопільська митниця вже оформила понад 800 транзитних декларацій.
Перехід на NCTS Фаза 6: Тернопільська митниця вже оформила понад 800 транзитних декларацій
